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以“碳达峰”软件引诱投资传销诈骗案告破,涉案资金上亿(yì)元,130多人(rén)被抓

2024-7-25 09:09

来源: 法治日报(bào) 作者: 刘中(zhōng)全 通(tōng)讯员(yuán) 尹训奇(qí)

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近日,吉林省(shěng)辽源市公安(ān)局泰安分(fèn)局(jú)经缜密侦(zhēn)查,历时(shí)两个(gè)多月,辗转辽宁四川云南等(děng)14省37市,成功破获一起以“碳达峰”投(tóu)资(zī)为名的(de)诈骗案(àn),抓(zhuā)获犯罪(zuì)嫌疑人130多人(rén),涉案(àn)金额上亿(yì)元。

泰安分(fèn)局此前接(jiē)到辽(liáo)源市公(gōng)安局刑警支队(duì)交(jiāo)办线索——辽源籍人员(yuán)邵某、李某、袁某等人长期围绕“碳(tàn)达(dá)峰”软件引诱(yòu)他人进(jìn)行(háng)投资。

民警侦(zhēn)查发现,该3人(rén)编造(zào)国家相关(guān)政策、虚构各类投资项目。通过建立网上会议(参(cān)会(huì)人员高达6万余人)、社交群等形(xíng)式发布(bù)消息(xī)、吸收人员,进行裂变式发展,下线参与人员众(zhòng)多。且该团伙针(zhēn)对特(tè)定的中老年人,以低投入高(gāo)回报为噱头(tóu)诱骗他人参与(yǔ)投资或以(yǐ)实现数字人民(mín)币落地的(de)方式实施诈骗。

经研(yán)判,民警发现李某等3人与辽源籍(jí)人员贺某、梅(méi)河口(kǒu)籍人员徐某联系(xì)紧密(mì),且虚假宣传“碳达峰(fēng)”投资平台的信息均(jun1)出自贺某、徐(xú)某之手。民警结合贺某(mǒu)、徐某出行轨(guǐ)迹及(jí)日常联络人(rén),确定二人(rén)分别为“碳达峰”辽(liáo)源市、梅河口(kǒu)市传销(xiāo)组织负责人。

6月11日,民警将犯罪嫌疑人(rén)贺某、徐某抓获归案(àn)。

根据(jù)犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人供(gòng)述,民(mín)警(jǐng)掌(zhǎng)握了(le)该(gāi)团(tuán)伙在吉林省的层级架构。该(gāi)团伙各级代理以每单抽成18%的方(fāng)式(shì)从中获利,此外还制(zhì)定了奖励(lì)机制,发展下(xià)线超30人后,每月可以领取固定奖金,且将每名下线投资(zī)金(jīn)额的8%作为本人奖励。

民(mín)警随即深挖细查,在(zài)辽源市、梅河口市两地共抓(zhuā)获贺某、徐某下线12人。后(hòu)经过研(yán)判分(fèn)析,确定了(le)该团伙头目李某儒、卢某伟基本情况。

鉴于(yú)案件(jiàn)复杂,涉案人员众多,泰安分局向辽(liáo)源市公安(ān)局汇(huì)报并(bìng)成立联合专(zhuān)案组。经过两个多月缜密侦查,专案组(zǔ)掌(zhǎng)握了该诈骗组织(zhī)的组织架构和人员组成,一(yī)个全(quán)国性诈骗组织浮(fú)出水面。

6月15日,专案组协调联动,将位于辽(liáo)宁(níng)大连、云南(nán)昆明的两处窝点捣(dǎo)毁,当场(chǎng)抓获犯(fàn)罪嫌疑人40多人。

为(wéi)彻(chè)底摧(cuī)毁诈(zhà)骗网络(luò),专案(àn)组组织警力分(fèn)线出击,奔赴辽宁、四川、云南等(děng)14省37市(shì)继续开展工作。经初步统计(jì),被骗人(rén)员遍布全(quán)国(guó),多达上万人(rén)。

目(mù)前,案件正(zhèng)在进(jìn)一步深入办理中(zhōng)。
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